جمع الوثائق المضمونة للشركة: طلب ملفات العملاء وتتبعها والموافقة عليها: كيفية جمع مستندات KYC بشكل آمن من خلال طلبات التحميل وتتبع الملفات المفقودة ومراجعة AML/KYC والموافقات وأدلة التدقيق.
HubSecure BAR عندما تحتاج الأفرقة إلى سجلات مأمونة للموكلين، وجمع الوثائق، وملكية سير العمل، والوصول على أساس الدور، والأدلة على مراجعة الحسابات في مكان عمل محكوم واحد.
جواب قصير: استخدام طلبات تحميل مأمونة تتصل بمركز شركة AML/KYC، وسجلات العملاء، والموافقة، وتاريخ مراجعة الحسابات.
طريق الشراء
دليل مجموعة الوثائق المأمون لجمع الوثائق B01 نموذج برامجيات تجميع الوثائق
الموارد ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال/السكك الحديدية ورصد الامتثال
Continue with AML/KYC monitoring module, compliance workflows, HubSecure for legal teams, HubSecure for finance teams, security and trust center.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the AML and KYC Guides cluster. تابعي مع مركز المنتج لـ (آمل) و(كيك).
ما يحتاجه جمع وثائق الشركة
- طلبات محددة للحصول على بطاقات الهوية وإثبات العنوان ووثائق الشركة.
- روابط التحميل الآمنة أو الوصول إلى البوابة.
- الحالة مفقودة ومستلمة ومعتمدة.
- ملكية المراجع وملاحظات التصعيد.
- مسار التدقيق مرتبط بسجل العميل.
لماذا البريد الإلكتروني محفوف بالمخاطر
يفصل البريد الإلكتروني المستندات عن عملية المراجعة. من الصعب التحكم في الوصول وإثبات تاريخ المراجعة والحفاظ على اكتمال الأدلة.
حيث يلائم
HubSecure يوصل B01 مع AML/KYC, CRM, tasks, approvals and secure communication.