Workflow: KYC, document collection, suitability evidence and service setup.
قبل
واعتمد المستشارون على الصناديق والملفات المشتركة والتذكارات التقويمية لفهم وضع الإلحاق. وهذا هو المكان الذي تفقد فيه الأفرقة الخاضعة للتنظيم السرعة: فتدفق العمل ينقسم إلى أماكن كثيرة جدا.
بعد
---------------------------------- The team can inspect status, ownership and evidence without rebuilding the story from inboxes, folders and spreadsheets.
دليل المنتجات
ما يجب أن يرى المشتري داخل
A useful evaluation should show more than a static CRM screen. HubSecure يجب أن يثبت سجل العملاء، الطلبات المضمونة، حالة الاستعراض، الأذون، أدلة مراجعة الحسابات.
- سجل العملاء بحالة الامتثال وتاريخ الخدمة والطلبات المفتوحة.
- متعقب طلب الوثائق المفقود والمحمّل والمراجعة والمعتمد.
- AML/KYC decision lane with owner, notes, escalation and next review date.
- AI draft or summary clearly separated from human approval.
- الجدول الزمني لمراجعة الحسابات لتقديم الطلبات، والتحميل، والاستعراض، والتعليق، والمناسبات المتعلقة بالموافقة.
Client workspaceمراجعة الحسابات
سجل العملاءActive
الوثائق المطلوبة8
ملفات مفقودة2
AML/KYC reviewReady
AI draftNeeds approval
أحداث مراجعة الحساباتLogged
نمط التنفيذ
- وضع خريطة لكل طلب وملف ومالك وموافقته وشرط الأدلة.
- اختر سيراً حياً مع ألم مرئي.
- تسجيلات العملاء المؤمنة، والطلبات المضمونة، والأدوار، والخطوات الاستعراضية.
- حرك أول تدفق للعمل وقياس عمليات التسليم.
الصفحات ذات الصلة
industries / financial advisorscompare / hubsecure vs google workspace financial advisorsresources / aml onboarding checklist
بناء تدفق العمل هذا في
إجلبْ عمليةَكَ الحاليةَ ونحن سَنُرسمُ النسخةَ الأولى.
سير العمل بالكتاب