دليل المنتجات
ما يجب أن يرى المشتري داخل
A useful evaluation should show more than a static CRM screen. HubSecure يجب أن يثبت سجل العملاء، الطلبات المضمونة، حالة الاستعراض، الأذون، أدلة مراجعة الحسابات.
- سجل العملاء بحالة الامتثال وتاريخ الخدمة والطلبات المفتوحة.
- متعقب طلب الوثائق المفقود والمحمّل والمراجعة والمعتمد.
- AML/KYC decision lane with owner, notes, escalation and next review date.
- AI draft or summary clearly separated from human approval.
- الجدول الزمني لمراجعة الحسابات لتقديم الطلبات، والتحميل، والاستعراض، والتعليق، والمناسبات المتعلقة بالموافقة.
Client workspaceمراجعة الحسابات
سجل العملاءActive
الوثائق المطلوبة8
ملفات مفقودة2
AML/KYC reviewReady
AI draftNeeds approval
أحداث مراجعة الحساباتLogged
ورقة عمل مطبوعة
استخدم هذه الصفحة كنموذج قابل للتنزيل أو للطباعة. سكوير HubSecure ، كومتك الحالية وأي منافس ضد نفس المعايير التشغيلية.
| # | مجال التقييم | سكوير | الأدلة/المذكرات |
|---|---|---|---|
| 1 | هوية العميل أو ملفه التجاري | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 2 | الأدلة المطلوبة حسب نوع العملاء | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 3 | الجزاءات وفرز الجزاءات | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 4 | استعراض وسائط الإعلام العكسية | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 5 | تقييم المخاطر والأساس المنطقي | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 6 | مالك التصعيد | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 7 | قرار الموافقة | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
| 8 | تاريخ الاستعراض الدوري المقبل | العدد 1-5 | مذكرات من تدفق العمل الحالي |
كيفية تقرير
وإذا أحرزت أداة واحدة فقط تقدما جيدا على صف واحد أو صفين، فإنها قد تظل مفيدة كحل نقطة. وإذا كان تدفق العمل يعتمد على عدة أدوات لاستكمال القائمة المرجعية، ينبغي تقييمه على أنه طبقة العمليات التي يديرها العملاء.
مسارات الشراء ذات الصلة
خريطة هذا النموذج لسير عملك
أحضري القائمة المرجعية إلى غرفة العمليات و سنقارنها بمجموعتك الحالية.
سير العمل بالكتاب