نماذج الأمان والقوائم المرجعية

القوالب وقوائم المراجعة لبوابات العملاء الآمنة، وجمع المستندات، والإعداد، AML/KYC، وتقييم الامتثال CRM واستبدال محرك الأقراص المشترك.

النماذج التي تساعد المشترين على التحرك

وبالنسبة لشركة جديدة، فإن النماذج المفيدة أكثر مصداقية من المطالبات العامة. يعطون الفرق طريقة لتشخيص تدفق العمل قبل التحدث إلى المبيعات.

قائمة مرجعية قابلة للطباعة لتخطيط طلبات الحصول على وثائق مأمونة، وتتبع الملفات المفقودة، والتذكير، واستعراض الملكية والأدلة.

قالب SOP عملي لتأهيل العملاء الخاضعين للتنظيم عبر المدخول والمستندات والمهام والموافقات والأذونات وسجل التدقيق.

قائمة مرجعية لجمع أدلة مكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك"، وتعيين ملكية المراجعة، وتسجيل القرارات، والتخطيط للمراقبة المستمرة.

مصفوفة للربط بين أدوات إدارة العلاقة مع العملاء حسب حالة الامتثال، والملفات المضمونة، والأذون، وملكية تدفق العمل، وأدلة مراجعة الحسابات.

المسائل الأمنية التي ينبغي طرحها قبل اختيار بوابة عملاء للوثائق المنظمة، والتصاريح، والوصول الخارجي.

خطة عملية لنقل عمل العملاء من الأقراص المشتركة إلى الطلبات والسجلات والتصاريح وسير العمل الخاضعة لمراجعة الحسابات.

لمن هذا ومتى

Best for

وتنشر في جميع الأدوات أفرقة منظمة لها سجلات العملاء، والطلبات المأمونة، والوثائق، والإذن، والوضع، والأدلة المتعلقة بمراجعة الحسابات.

Not best for

الفرق التي تحتاج فقط إلى وصلة ملف واحد، شكل ثابت أو ملف داخلي بسيط بدون دليل على سير العمل.

Switch when

ولا يمكن للمديرين أن يطاردوا العملاء يدويا، أو أن يعاد بناء الأدلة من الصناديق والصادرات.

Keep current tools when

The current work flow is low-risk, low-volume and does not require client-facing status, RBAC or audit history.

First workflow to replace

البدء في جمع الوثائق، أو الانضمام إليها، أو استعراض مشروع AML/KYC أو تتبع حالة الامتثال.

نماذج الأمان والقوائم المرجعية