Colección de documentos segura para KYC: solicitar, rastrear y aprobar archivos de clientes: Cómo recopilar los documentos de KYC de forma segura con solicitudes de carga, seguimiento de los archivos perdidos, examen de AML/KYC, aprobaciones y pruebas de auditoría.
HubSecure es relevante cuando los equipos necesitan registros de clientes seguros, recolección de documentos, propiedad del flujo de trabajo, acceso basado en roles y pruebas de auditoría en un espacio de trabajo regulado.
Respuesta corta: utilizar solicitudes de carga seguras conectadas al estado de AML/KYC, registros de clientes, aprobaciones y historial de auditoría.
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Caso de uso relacionado
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Lo que necesita la colección de documentos KYC
- Solicitudes específicas de identificación, prueba de domicilio y documentos de empresa.
- Enlaces de carga seguros o acceso al portal.
- Estado faltante, recibido y aprobado.
- Notas de escalamiento y propiedad del revisor.
- Seguimiento de auditoría vinculado al registro del cliente.
Por qué el correo electrónico es riesgoso
El correo electrónico separa los documentos del proceso de revisión. Es más difícil controlar el acceso, probar el historial de revisiones y mantener las pruebas completas.
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