Workflow: KYC, recopilación de documentos, pruebas de idoneidad y configuración de servicios.
HubSecure
los asesores se basaron en bandejas de entrada, carpetas compartidas y recordatorios de calendario para comprender el estado de embarque. Aquí es donde los equipos regulados pierden la velocidad: el flujo de trabajo se divide en demasiados lugares.
HubSecure
HubSecure muestra los archivos requeridos, revisión de riesgos, tareas de servicio y fechas de revisión anuales alrededor del espacio de trabajo cliente. El equipo puede inspeccionar el estado, la propiedad y la evidencia sin reconstruir la historia de entradas, carpetas y hojas de cálculo.
Lo que el comprador debe ver dentro HubSecure
Una evaluación útil debe mostrar más que una pantalla CRM estática. HubSecure debe probar el registro del cliente, solicitudes seguras, estado de revisión, permisos y pruebas de auditoría están conectados.
- Registro de cliente con estado de cumplimiento, historial de servicio y solicitudes abiertas.
- Seguimiento de solicitudes de documentos con estado desaparecido, subido, revisado y aprobado.
- El carril de decisión AML/KYC con propietario, notas, escalada y próxima fecha de revisión.
- Proyecto o resumen AI claramente separado de la aprobación humana.
- Calendario de auditoría para eventos de solicitud, subida, revisión, comentarios y aprobación.
Patrón de aplicación
- Mapa de cada solicitud, archivo, propietario, aprobación y requisito de evidencia.
- Elija un flujo de trabajo vivo con dolor visible.
- Configurar los registros de clientes, obtener solicitudes, funciones y pasos de revisión.
- Mueva el primer flujo de trabajo y mida los desvíos.
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