HubSecure glosario
Definiciones simples en inglés para operaciones reguladas de clientes, flujos de trabajo de cumplimiento y portales seguros.
Secure Client Portal
Un espacio de trabajo regulado para documentos, mensajes, aprobaciones, solicitudes, permisos e historial de auditoría.
Leer definición - tituladoRBAC
El control de acceso basado en roles asigna permisos por responsabilidad para que los usuarios sólo vean los registros, las habitaciones y los flujos de trabajo que necesitan.
Leer definición - tituladoAML/KYC
Lavado de dinero y flujos de trabajo de conocimiento de su cliente para identificar clientes, detectar riesgos y retener pruebas.
Leer definición - tituladoCRM
Un CRM que almacena el estado de cumplimiento, documentos, historial de flujos de trabajo, aprobaciones, señales de riesgo y pruebas de auditoría con cada registro del cliente.
Leer definición - tituladoColección de documentos seguros
Una forma controlada de solicitar, recibir, revisar y almacenar documentos de clientes sin adjuntos de correo electrónico o enlaces de archivos no gestionados.
Leer definición - tituladoCondiciones de funcionamiento más reguladas
UBO
Último propietario beneficioso: la persona o las personas que finalmente poseen o controlan un cliente de negocios.
Leer definición - tituladoTrail de auditoría
Un registro de solicitudes, subidas, acceso, cambios, revisiones y aprobaciones creadas durante el trabajo del cliente.
Leer definición - tituladoVendor Due Diligence
La revisión de los proveedores que manejan datos confidenciales de clientes, registros de flujo de trabajo o pruebas de cumplimiento.
Leer definición - tituladoCliente a bordo
El flujo de trabajo que convierte a un nuevo cliente en un cliente aprobado, documentado y listo para el servicio.
Leer definición - tituladoCompartir archivos seguros
Intercambio controlado de archivos sensibles con permisos, estado, retención y evidencia.
Leer definición - titulado