Lo que el comprador debe ver dentro HubSecure
Una evaluación útil debe mostrar más que una pantalla CRM estática. HubSecure debe probar el registro del cliente, solicitudes seguras, estado de revisión, permisos y pruebas de auditoría están conectados.
- Registro de cliente con estado de cumplimiento, historial de servicio y solicitudes abiertas.
- Seguimiento de solicitudes de documentos con estado desaparecido, subido, revisado y aprobado.
- El carril de decisión AML/KYC con propietario, notas, escalada y próxima fecha de revisión.
- Proyecto o resumen AI claramente separado de la aprobación humana.
- Calendario de auditoría para eventos de solicitud, subida, revisión, comentarios y aprobación.
Hoja de trabajo imprimible
Utilice esta página como una plantilla descargable o imprimible. Puntuación HubSecure , tu pila actual y cualquier competidor contra los mismos criterios operacionales.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Evidencia / notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Identidad del cliente o perfil comercial | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 2 | Pruebas requeridas por tipo cliente | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 3 | Sanciones y detección de PEP | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 4 | Revisión inversa de los medios | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 5 | La puntuación de riesgo y la racionalidad | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 6 | Propietario de escaleras | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 7 | Decisión de aprobación | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 8 | Fecha del próximo examen periódico | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
Cómo decidir
Si una herramienta solo marca bien en una o dos filas, puede ser útil como una solución de punto. Si el flujo de trabajo depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, HubSecure debe ser evaluado como la capa de operaciones del cliente gobernado.
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