Plantillas que ayudan a los compradores a mover
Para una nueva empresa, las plantillas útiles son más creíbles que las reclamaciones genéricas. Ellos dan a los equipos una manera de diagnosticar el flujo de trabajo antes de hablar a las ventas.
Solicitud de documento seguro
Una lista de verificación imprimible para la planificación de solicitudes seguras de documentos del cliente, seguimiento de archivos perdidos, recordatorios, revisión de propiedad y evidencia.
Plantilla SOP para clientes
Una plantilla práctica SOP para clientes regulados a bordo de toda la ingesta, documentos, tareas, aprobaciones, permisos y historial de auditoría.
Lista de verificación de embarque AML/KYC
Una lista de verificación para reunir pruebas de AML y KYC, asignar la propiedad de la revisión, registrar decisiones y planificar la vigilancia en curso.
Matriz de evaluación de CRM
Una matriz de puntuación para comparar las herramientas de CRM por estado de cumplimiento, archivos seguros, permisos, propiedad de flujo de trabajo y pruebas de auditoría.
Cuestionario de Seguridad del Portal del Cliente
Preguntas de seguridad que hacer antes de elegir un portal cliente para documentos regulados, permisos y acceso externo.
Plan de sustitución de vehículos compartidos
Un plan práctico para trasladar el trabajo del cliente de unidades compartidas a solicitudes, registros, permisos y flujos de trabajo listos para la auditoría.