Plantilla de aterrizaje página

Plantilla de verificación AML/KYC

Una plantilla para AML/KYC a bordo, pruebas beneficiosas de propiedad, controles de sanciones, revisión de PEP y prueba de aprobación.

Campos de plantilla

Campo o puesto de controlCómo utilizarlo
Pruebas de identidadUsa esto como punto de control de campo, tarea o evidencia en HubSecure .
Pruebas de propiedadUsa esto como punto de control de campo, tarea o evidencia en HubSecure .
Sanciones y examen del PEPUsa esto como punto de control de campo, tarea o evidencia en HubSecure .
Nivel de riesgo aprobadoUsa esto como punto de control de campo, tarea o evidencia en HubSecure .
Fecha de próxima revisiónUsa esto como punto de control de campo, tarea o evidencia en HubSecure .

Utilice esta plantilla en HubSecure

El camino de registro le dice al equipo exactamente qué plantilla y flujo de trabajo quiere el comprador.

Solicitud de flujo de trabajo de plantilla

Enviar esta lista de verificación a su correo electrónico

Usa esto como una hoja de trabajo para comprar con tu equipo. También trazaremos la solicitud por flujo de trabajo para que el seguimiento pueda centrarse en el paquete HubSecure .


Plantilla

Convierta esta plantilla en una revisión del flujo de trabajo

Las plantillas estaticas ayudan a los compradores a diagnosticar el problema. El siguiente paso es comparar la plantilla contra la pila que realmente utilizan hoy.

Solicitar la plantilla de lista de verificación AML/KYC editable

Centros canónicos

Páginas de origen de la verdad para este tema

Estas páginas de hub cuentan a los compradores y motores de búsqueda cómo esta página encaja en la arquitectura de información más amplia HubSecure .

Próximo paso recomendado

Continuar la ruta de evaluación

La página siguiente debe mover al comprador de la información a la comparación, revisión del flujo de trabajo, uso de plantillas o preparación de la implantación privada.

Plantilla siguiente paso

Convierta esta plantilla en un flujo de trabajo operativo

Las plantillas son útiles cuando se convierten en solicitudes repetibles, permisos, estado de revisión y progreso orientado al cliente.

Referencias oficiales

Fuentes para verificar el contexto de cumplimiento

HubSecure El contenido está escrito para la evaluación del flujo de trabajo, no asesoramiento legal. Utilice estas fuentes oficiales para verificar el contexto de regulación y seguridad.