Déroulement du travail : saisie des clients, collecte de documents et preuve d'approbation.
Avant HubSecure
l'admission est arrivée au moyen de formulaires, de courriels et de notes de partenaires pendant que les documents étaient déplacés par des liens séparés. C'est là que les équipes réglementées perdent de la vitesse : le flux de travail est réparti entre trop d'endroits.
Après HubSecure
HubSecure crée un dossier client où la réception, les demandes sécurisées, les tâches d'examen et les preuves d'approbation restent ensemble. L'équipe peut inspecter le statut, la propriété et les preuves sans reconstruire l'histoire à partir des boîtes de réception, des dossiers et des feuilles de calcul.
Ce que l'acheteur devrait voir à l'intérieur HubSecure
Une évaluation utile devrait montrer plus qu'un écran CRM statique. HubSecure doit prouver que le dossier client, les demandes sécurisées, l'état de l'examen, les autorisations et les preuves de vérification sont connectés.
- Dossier client avec état de conformité, historique de service et demandes ouvertes.
- Suivi des demandes de documents avec statut manquant, téléchargé, examiné et approuvé.
- Voie de décision AML/KYC avec propriétaire, notes, escalade et prochaine date d'examen.
- Projet ou résumé d'IA clairement séparé de l'approbation humaine.
- Calendrier de vérification pour les événements de demande, de téléchargement, d'examen, de commentaires et d'approbation.
Modalités de mise en œuvre
- Planifiez chaque demande, dossier, propriétaire, approbation et preuve requise.
- Choisissez un flux de travail en direct avec douleur visible.
- Configurer les dossiers des clients, sécuriser les demandes, les rôles et les étapes d'examen.
- Déplacer le premier workflow et mesurer les retraits supprimés.
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