Ce que l'acheteur devrait voir à l'intérieur HubSecure
Une évaluation utile devrait montrer plus qu'un écran CRM statique. HubSecure doit prouver que le dossier client, les demandes sécurisées, l'état de l'examen, les autorisations et les preuves de vérification sont connectés.
- Dossier client avec état de conformité, historique de service et demandes ouvertes.
- Suivi des demandes de documents avec statut manquant, téléchargé, examiné et approuvé.
- Voie de décision AML/KYC avec propriétaire, notes, escalade et prochaine date d'examen.
- Projet ou résumé d'IA clairement séparé de l'approbation humaine.
- Calendrier de vérification pour les événements de demande, de téléchargement, d'examen, de commentaires et d'approbation.
Feuille de travail imprimable
Utilisez cette page comme modèle téléchargeable ou imprimable. Score HubSecure , votre pile actuelle et tout concurrent en fonction des mêmes critères opérationnels.
| # | Domaine d ' évaluation | Score | Preuves / notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Complétude des dossiers clients | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 2 | État de conformité visible dans le CRM | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 3 | Fichiers sécurisés connectés à l'enregistrement | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 4 | Autorisations fondées sur le rôle | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 5 | Contexte de service ou de soutien | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 6 | Historique de l ' homologation | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 7 | Gouvernance de l'IA | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
| 8 | Preuves exportables | Note 1-5 | Notes du flux de travail actuel |
Comment décider
Si un outil n'obtienne que de bons scores sur une ou deux lignes, il peut être utile comme solution ponctuelle. Si le workflow dépend de plusieurs outils pour remplir la liste de contrôle, HubSecure doit être évalué comme la couche d'opérations du client gouverné.
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