Des modèles qui aident les acheteurs à déménager
Pour une nouvelle entreprise, les modèles utiles sont plus crédibles que les affirmations génériques. Ils donnent aux équipes un moyen de diagnostiquer le flux de travail avant de parler aux ventes.
Liste de contrôle pour les demandes de documents sécurisés
Une liste de contrôle imprimable pour planifier les demandes de documents clients sécurisés, le suivi des fichiers manquants, les rappels, la révision de la propriété et des preuves.
Modèle SOP d'intégration des clients
Un modèle SOP pratique pour l'intégration des clients réglementés à travers l'admission, les documents, les tâches, les approbations, les autorisations et l'historique des audits.
Liste de contrôle d'intégration AML/KYC
Une liste de contrôle pour collecter des preuves AML et KYC, attribuer la propriété de l'examen, enregistrer les décisions et planifier une surveillance continue.
Matrice d'évaluation de la conformité CRM
Une matrice de notation pour comparer les outils CRM par état de conformité, fichiers sécurisés, autorisations, propriété du flux de travail et preuves d'audit.
Questionnaire de sécurité du portail client
Questions de sécurité à poser avant de choisir un portail client pour les documents réglementés, les autorisations et les accès externes.
Plan de remplacement des Drive partagés
Un plan pratique pour déplacer le travail des clients depuis des disques partagés vers des requêtes, des enregistrements, des autorisations et des flux de travail gouvernés prêts pour l'audit.