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Modèle de liste de contrôle AML/KYC

Un modèle pour l'intégration AML/KYC, les preuves de propriété effective, les contrôles de sanctions, l'examen PEP et la preuve d'approbation.

Modèle de demandeToutes les ressources

Champs du modèle

Champ ou point de contrôleComment l'utiliser
Preuve d'identitéUtilisez-le comme point de contrôle de champ, de tâche ou de preuve dans HubSecure.
Preuve de propriétéUtilisez-le comme point de contrôle de champ, de tâche ou de preuve dans HubSecure.
Sanctions et révision des PPEUtilisez-le comme point de contrôle de champ, de tâche ou de preuve dans HubSecure.
Niveau de risque approuvéUtilisez-le comme point de contrôle de champ, de tâche ou de preuve dans HubSecure.
Date du prochain examen fixéeUtilisez-le comme point de contrôle de champ, de tâche ou de preuve dans HubSecure.

Utilisez ce modèle dans HubSecure

Le chemin d'inscription indique à l'équipe exactement le modèle et le flux de travail souhaités par l'acheteur.

Flux de travail du modèle de demande

Pages connexes

modules / sentinelchecklists / aml checklistsignup / aml kyc

Envoyez cette liste de contrôle à votre adresse e-mail

Utilisez-le comme feuille de travail d’achat avec votre équipe. Nous acheminerons également la demande par workflow afin que le suivi puisse se concentrer sur le bon package HubSecure.


Intention du modèle

Transformez ce modèle en une revue de flux de travail

Les modèles statiques aident les acheteurs à diagnostiquer le problème. L'étape suivante consiste à comparer le modèle à la pile qu'ils utilisent réellement aujourd'hui.

Send me the editable versionGet the workflow reviewCompare against my current stackApply as design partner

Demandez le modèle de liste de contrôle AML/KYC modifiable

Hubs canoniques

Pages source de vérité pour ce sujet

Ces pages centrales indiquent aux acheteurs et aux moteurs de recherche comment cette page s'intègre dans l'architecture d'information plus large HubSecure.

modules / sentineltemplates
Prochaine étape recommandée

Poursuivre le parcours d'évaluation

La page suivante doit faire passer l'acheteur de l'information à la comparaison, à l'examen du flux de travail, à l'utilisation de modèles ou à la préparation au déploiement privé.

workflow reviewcurrent stackprivate rollout
Modèle étape suivante

Transformez ce modèle en un workflow opérationnel

Les modèles sont utiles lorsqu'ils deviennent des demandes, des autorisations, des statuts de révision et des progrès reproductibles pour le client.

Obtenez l'examen du flux de travail Comparez ce modèle avec le flux de travail que votre équipe exécute aujourd'hui. Continuer ->Comparez ma pile actuelle Découvrez où le modèle se répartit entre les e-mails, les lecteurs, les formulaires et les feuilles de calcul. Continuer ->Postuler en tant que partenaire de conception Utilisez le modèle comme point de départ pour le mappage de déploiement privé. Continuer ->
Références officielles

Sources pour vérifier le contexte de conformité

Le contenu HubSecure est rédigé pour l’évaluation du flux de travail et non pour des conseils juridiques. Utilisez ces sources officielles pour vérifier le contexte réglementaire et d’assurance.

European Commission financial crime overviewRéférence officielle utilisée pour le contexte sur ce sujet.Open source ->European Banking Authority AML/CFT policyRéférence officielle utilisée pour le contexte sur ce sujet.Open source ->