وجمع وثائق مصدر الأموال هو تدفق العمل لطلب واستعراض الأدلة التي تساعد على توضيح مصدر أموال العميل، مع وضع قرارات الاستعراض والاحتفاظ بها مرفقة بسجل العميل.
عندما يتعلق الأمر
ويكتسي هذا الأمر أهمية عندما يتطلب تدفق العمل أدلة بشأن الأموال قبل اتخاذ قرار أو إجراء معاملة. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
جمع الأدلة من مصدر الأموال.
قائمة عالمية بالوثائق المطلوبة أو المشورة القانونية.
مقارنة بسيطة
| البريد الإلكتروني المخصص | ينثر الأدلة الحساسة. |
| قائمة طلبات المستندات | يوضح الدليل المطلوب. |
| سير العمل المتحكم فيه | مراجعة المسارات والموافقة عليها والاحتفاظ بها. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- تحديد الأدلة اللازمة
- اطلب بشكل آمن
- تتبع العناصر المفقودة
- سياق المراجعة
- سجل القرار
- الاحتفاظ بالدليل
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
من يحتاج إلى أدلة مصدر الأموال؟
الفرق التي تتطلب سياستها أو تنظيمها سياقًا ماليًا قبل المتابعة.
ما الذي يجب تتبعه؟
الأدلة المطلوبة وحالة التحميل وقرار المراجع والموافقة.
هل يجب أن يحدث هذا عبر البريد الإلكتروني؟
يجب عادةً أن تتحرك الأدلة الحساسة عبر سير عمل آمن.