موجز قصير
وتحتاج الأعمال التجارية الصغيرة إلى برامج حاسوبية للامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال تكون عملية بما يكفي للعمل اليومي وقوية بما يكفي لدعم عمليات التفتيش والاستعراض والأدلة.
- ما يجب أن يثبته تدفق العمل.
- ما هي الضوابط والأدلة التي يجب على المشترين التحقق منها.
- كيف يناسب HubSecure دون استبدال المشورة القانونية.
برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال للشركات الصغيرة: كيف ينبغي للشركات الصغيرة اختيار برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال من أجل "اعرف عميلك"، والتحقق من العقوبات، وتأهيل العملاء، ومراجعات المخاطر، وأدلة التدقيق.
HubSecure BAR عندما تحتاج الأفرقة إلى سجلات مأمونة للموكلين، وجمع الوثائق، وملكية سير العمل، والوصول على أساس الدور، والأدلة على مراجعة الحسابات في مكان عمل محكوم واحد.
ويمكن أن يصبح العمل في مجال مكافحة غسل الأموال مبعثرا بسرعة: أداة واحدة للفرز، وملف واحد للوثائق، وورقة نشر واحدة للوضع والبريد الإلكتروني للاستثناءات. وهذا خطر على الأفرقة الصغيرة التي تحتاج إلى الوضوح دون تعقيد المشاريع.
جواب قصير: اختيار برمجيات الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال التي تربط بين عمليات التحقق التي تقوم بها الشركة، ووثائق العملاء، وحالة المخاطر، والموافقة على تاريخ مراجعة الحسابات.
طريق الشراء
دليل إرشادي مشترك بين شركة AML/KYC على متن البرنامج الحاسوبي AML/KYC
الموارد ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال/السكك الحديدية ورصد الامتثال
Continue with AML/KYC monitoring module, compliance workflows, HubSecure for legal teams, HubSecure for finance teams, security and trust center.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the AML and KYC Guides cluster. تابعي مع مركز المنتج لـ (آمل) و(كيك).
ما الذي تبحث عنه
- التحقق من هوية العملاء والشركات.
- العقوبات، PEP والفحص الإعلامي السلبي.
- تأمين جمع المستندات.
- تسجيل المخاطر وملاحظات المراجعة.
- مهام المراقبة والتجديد المستمرة.
- مسارات التدقيق لكل قرار مهم.
لماذا يهم سير العمل
لا ينبغي لبرنامج مكافحة غسل الأموال أن ينتج نتيجة فقط. من المفترض أن يساعد ذلك الشركة في تحديد ما إذا كان العميل جاهزًا أو محظورًا أو تم تصعيده أو يستحق المراجعة.
حيث يناسب HubSecure
يربط HubSecure AML/KYC مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وSecure Vault والمهام والاتصالات الآمنة وأدلة التدقيق في مساحة عمل واحدة محكومة.
التعليمات
هل برنامج مكافحة غسيل الأموال مخصص للبنوك فقط؟ لا. تحتاج العديد من الشركات الصغيرة الخاضعة للتنظيم إلى فحوصات العملاء وقرارات المخاطر الموثقة.
هل يجب أن يتصل برنامج AML بإعداد العميل؟ نعم. يجب أن تكون حالة الامتثال مرئية في مكان حدوث عمل العميل.
قم بتخطيط عملية مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
أحضر سير العمل الحالي لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC) وسنوضح كيف يمكن لـ HubSecure أن يجعل الأمر أكثر نظافة.
كتاب عرض سير العملالمصادر الرسمية ومزيد من القراءة
استخدم هذه المصادر العامة للتحقق من الخلفية التنظيمية والمصطلحات. محتوى HubSecure عبارة عن إرشادات حول المنتج، وليس نصيحة قانونية.
ملاحظات المصداقية
تم إعداد هذا الدليل لتقييم المنتجات والعمليات، وليس لتقديم المشورة القانونية. بالنسبة لالتزامات الامتثال، قم بتأكيد المتطلبات مع مستشار مؤهل أو الجهة التنظيمية ذات الصلة.
مراجع HubSecure ذات الصلة: الأمان · DPA · المعالجات الفرعية · مسرد AML/KYC · مسرد RBAC
تمت المراجعة للفرق المنظمة
تم إعداده بواسطة فريق تحرير HubSecure للمشغلين وقادة الامتثال ومراجعي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتقييم برامج عمليات العميل الآمنة.
المؤلفون · المراجعون · سياسة التحرير