From new inquiry to signed client: A story-style walk through of a modern regulated client work flow from inquiry to KYC, documents, approvals and signed engagement.
HubSecure BAR عندما تحتاج الأفرقة إلى سجلات مأمونة للموكلين، وجمع الوثائق، وملكية سير العمل، والوصول على أساس الدور، والأدلة على مراجعة الحسابات في مكان عمل محكوم واحد.
تخيل شركة جديدة تريد أن تصبح عميلاً في الكوخ القديم، أرض التحقيق في البريد الإلكتروني، المبيعات تُحدّث إدارة المخاطر المؤسسية، الإمتثال يطلب الوثائق،
في تدفق العمل الحديث، الجواب واضح.
The inquiry creates a record with source, owner, notes and next action. لا شيء يتم نسخه في ورقة جانبية.
توجد فحوصات AML/KYC وحالة المخاطر وأدلة UBO وملاحظات المراجعة بجانب تاريخ العلاقة.
يتلقى العميل طلبًا واضحًا. ويرى الفريق ما هو مفقود وما تمت الموافقة عليه وما لا يزال يحتاج إلى مراجعة.
تبقى طلبات الخدمة والمتابعة الداخلية ومراجعات الشركاء مرتبطة بالعميل بدلاً من إخفائها في صناديق البريد الوارد.
يتم تخزين الارتباط الموقع مع العميل وتاريخ الموافقة ومسار الأدلة.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
جمع المستندات ودليل Vault لجمع المستندات الآمنة Secure Vault وحدة مقارنة Dropbox دليل برامج جمع المستندات دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
موارد مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك ذات الصلة
تابع وحدة مراقبة AML/KYC، وسير عمل الامتثال، HubSecure للفرق القانونية، HubSecure للفرق المالية، ومركز الأمان والثقة.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the AML and KYC Guides cluster. تابعي مع مركز المنتج لـ (آمل) و(كيك).
التحول ليس فقط مريح
وعندما يكون تدفق العمل متصلا، يمكن للفريق أن يتحرك بسرعة لأن المركز لم يعد اجتماعا. ويمكن أن يستعرض الامتثال القرارات دون إعادة صياغة القصة. العملاء يمرون بعملية أوضح وأكثر مهنية.
ما الذي تبحث عنه في سير عملك الخاص
- من أين يتم نسخ سياق العملاء يدويا؟?
- أين تفقد الوثائق الوضع؟?
- أين تحصل الموافقة خارج السجل؟?
- أين ستكافح لإثبات ما حدث بعد ستة أشهر؟?
هذه هي الأماكن التي تخلق فيها قيمة فورية.
خريطة سير العمل الأول
(ج) الإلحاق، (كي سي)، جمع الوثائق أو الخدمة. سوف نري كيف يمكن تشغيله في HubSecure .
كتاب عرض سير العملاستعراض الأفرقة المنظمة
تم إعداده بواسطة فريق تحرير HubSecure للمشغلين وقادة الامتثال ومراجعي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتقييم برامج عمليات العميل الآمنة.
المؤلفون · المراجعون · سياسة التحرير