نتائج تدفق العمل
ويبقى الفرز، والوثائق، والقرارات المتعلقة بالمخاطر، والاتصال مع العملاء في تدفق عمل واحد. This matters because regulated work is rarely just one action. It is a chain of requests, responses, reviews, approvals and evidence.
كيف يسير سير العمل
| الخطوة | BAR BAR |
|---|---|
| 1 - بيانات الاستيعاب | ويبقى العمل مرتبطا بنفس سجل العملاء، والمالك، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات. |
| 2 - طلب الأدلة | ويبقى العمل مرتبطا بنفس سجل العملاء، والمالك، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات. |
| 3. run AML/KYC checks | ويبقى العمل مرتبطا بنفس سجل العملاء، والمالك، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات. |
| 4- استعراض المخاطر | ويبقى العمل مرتبطا بنفس سجل العملاء، والمالك، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات. |
| 5 - الموافقة ورصد الجدول الزمني | ويبقى العمل مرتبطا بنفس سجل العملاء، والمالك، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات. |
الصفحات ذات الصلة
modules / amlguides / kyc client onboarding softwareblog / kyc onboarding without separate toolcompare / sumsub
خريطة حالة الإستفادة هذه إلى فريقك
أحضر سير عملك الحالي وسنظهر أين يحل محل المطاردة اليدوية والملفات المفصّلة والأدلة الضعيفة.
سير العمل بالكتاب