HubSecure Ressource

Onboarding für den regulierten Kundenbetrieb

Verwenden Sie diese Seite als Teil des HubSecure -Auswertungspfads für die regulierte Client-Arbeit.

Step 1 of 6

Wählen Sie Ihren Plan.

Basispläne umfassen Sitze, Workspace-Module und klare Extra-Sitz-Preise. Keine versteckten Nutzung Überraschungen.

Starter $249 /mo Kleine Teams. 3 Sitzplätze enthalten, dann $49 pro extra Sitzplatz. CRM + B02 + Bleche + Aufgaben + Vault CRM + Vault + Bleche + Tasks AI Assistent inklusive 14-tägige kostenlose Testversion Die beliebtesten Growth $499 /mo Growing Teams. 5 Sitzplätze enthalten, dann $79 pro extra Sitzplatz. Service Desk + Growth Engine AI Chatbot + Kampagnenunterstützung E-sign + Full Vault Priority Unterstützung 14 Tage kostenlose Testversion Compliance $899 /mo Geregelte Teams. 5 Sitzplätze enthalten, dann $129 pro extra Sitzplatz. AML/KYC + Compliance Center EDD Workflows + Audit-Beweis Priority Support 12-Monats-Mindest 14-Tage kostenlose Testversion Business OS $1,499 /mo Full Operating Layer. 10 Sitze enthalten, dann $149 pro extra Sitzplatz. Compliance + Growth + B05 Customer Club + Full Vault Dedicated onboarding Lead Enterprise ab 3.500 $/mo Kontaktieren Sie unser Team

Step 2 of 6

Erzählen Sie uns von Ihrer Firma.

Dies hilft uns, Ihren Workspace und AML-Einstellungen vorkonfigurieren.

Firm / Firmenname *

Organisationsnummer

Industrie *

Teamgröße *

Land *

Primärwährung *

Geschäftsadresse

MwSt.-Nr. (falls zutreffend)

Step 3 of 6

Erstellen Sie Ihr Admin-Konto.

Du wirst der Plattformadministrator sein. Im nächsten Schritt können Sie weitere Benutzer hinzufügen.

Vorname *

E-Mail schreiben * Dies ist Ihr Login. Verwenden Sie Ihre Arbeits-E-Mail für Compliance-Auditpfade.

Telefonnummer

Passwort vergessen

Passwort bestätigen *

Ich stimme den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu Ich bestätige, dass das mein Arbeitskonto ist, und ich habe die Befugnis, HubSecure für meine Firma einzurichten

Step 4 of 6

Konfigurieren Sie Ihr Compliance-Setup.

Diese Einstellungen konfigurieren Ihre AML-Workflows vor. Sie können diese später anpassen.

AML-Uhrlisten, um gegen

Liste der Globalen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats — obligatorisch EU-Konsolidierte Liste EU-Sanktionen + Asset-Freezes OFAC (US Treasury) SDN + Konsolidierte Sanktionen Nationale Sonderlisten EU + nationale Regulierungslisten PEP Datenbank Politische Ausgestellte Nachrichtenbasierte Risikosignale

Kundenrisiko Appetit

Wie sollte HubSecure vor der manuellen Überprüfung standardmäßig neue Clients klassifizieren?

Niedriges Risiko Inlandskunden, einfache Dienstleistungen Medium risk Mixed client base — empfohlen Hohes Risiko Internationale / komplexe Kunden

KYC Rezension Trigger

Wann sollte HubSecure automatisch einen Client für KYC-Review markieren?

Alle 12 Monate Standard für die meisten Branchen Alle 24 Monate Low-risk Kundenbasis Im Ereignisauslöser Eigentümerwechsel, PEP-Status, etc.

Compliance Officer

Wer erhält AML-Benachrichtigungen und Compliance-Benachrichtigungen?

Compliance Officer E-Mail

Alarmfrequenz

Step 5 of 6

Laden Sie Ihr Team ein. Optional

Fügen Sie Kollegen jetzt oder skip hinzu und laden Sie sie später von Ihrem Admin-Dashboard ein.

E-Mail senden

Rolle

Rollenrechte

Admin Full-Plattform-Zugang, Benutzerverwaltung, Abrechnung

Compliance Officer AML-Screening, KYC-Review, Audit Trail Access

Advisor / User CRM, Growth Engine, Vault, Service Desk

Read-only Kunden, Kontakte und Berichte nur anzeigen

Ihr seid alle bereit

Ihre HubSecure Plattform wird konfiguriert. Hier ist, was als nächstes passiert:

Account created Überprüfen Sie Ihre E-Mail für einen Bestätigungslink

AML watchlists activated Ihre ausgewählten Listen werden synchronisiert (takes ~2 min)

Onboarding call scheduled Unser Team wird innerhalb von 1 Werktagen erreichen

Team invites sent Kollegen erhalten Setup-E-Mails in Kürze

Öffnen HubSecure → Buchen Sie an Bord Anruf

Schnellstartanleitungen

◈ Führen Sie Ihren ersten AML-Bildschirm aus 3 min ◈ Importieren Sie Ihre Kunden 5 min ◈ Erstellen Sie Ihren ersten Deal 2 min ◈ Wachstumsmotor einrichten 10 min