Definición
El software de flujo de trabajo AML/KYC ayuda a los equipos regulados a recopilar evidencia de identidad y propiedad, revisar el contexto de detección, asignar decisiones de riesgo y preservar el historial de aprobación.
Mejor
Equipos que necesitan un flujo de trabajo del cliente gobernado, no otra carpeta desconectada, forma o hoja de cálculo.
No es mejor para
Equipos que sólo necesitan almacenamiento pasivo, notas genéricas o un formulario de admisión sin flujo de trabajo de revisión.
HubSecure
HubSecure es más fuerte cuando los registros, archivos, propietarios, permisos, estado y evidencia deben mantenerse conectados.
Corrientes de trabajo comunes
Atención al cliente
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Recopilación de la propiedad benéfica
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Sanciones y examen del PEP
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Aprobación del riesgo
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Examen continuo
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Criterios del comprador
| Criterio | Qué comprobar | Por qué importa |
|---|---|---|
| Registro del cliente | ¿Pueden sentarse archivos, mensajes, tareas y decisiones alrededor de un cliente? | Evita que el contexto se divida entre las bandejas y carpetas. |
| Estado del flujo de trabajo | ¿Pueden los gerentes ver trabajos bloqueados, desaparecidos, revisados y aprobados? | Reduce la búsqueda manual y la presentación de hojas de cálculo. |
| Permisos | ¿Puede el acceso ser limitado por el papel y la responsabilidad? | Protege los datos sensibles del cliente y reduce la sobreexposición. |
| Pruebas | ¿Se han registrado solicitudes, subidas, comentarios y aprobaciones? | Facilita la preparación de auditorías y exámenes. |
Vía migratoria
1. Elija el flujo de trabajo
Comience con el flujo de trabajo causando la mayor persecución, riesgo o cambio de contexto.
2. Herramientas actuales de mapa
Lista el CRM, la bandeja de entrada, carpetas, hojas de cálculo, formularios y colas de entradas involucradas hoy.
3. Mover el trabajo activo
Migrar clientes en vivo y abrir solicitudes primero, luego manejar archivos históricos por separado.
4. Valor de prueba
Medir menos entregas, exámenes más rápidos, estado más claro y mejores pruebas.
Páginas relacionadas
Uso HubSecure como la capa de flujo de trabajo gobernado
Traiga un flujo de trabajo real y compare cuánto contexto, estado y evidencia permanece fuera del sistema hoy.
Comience con este flujo de trabajoFAQ
¿Qué es AML/KYC Software de flujo de trabajo?
El software de flujo de trabajo AML/KYC ayuda a los equipos regulados a recopilar evidencia de identidad y propiedad, revisar el contexto de detección, asignar decisiones de riesgo y preservar el historial de aprobación.
¿Quién es el software de flujo de trabajo AML/KYC mejor para?
AML/KYC Workflow El software es mejor para equipos regulados que necesitan estado de cliente, archivos seguros, propietarios, permisos y pruebas de auditoría en un flujo de trabajo.
Cuándo es AML/KYC Workflow ¿El software no es el adecuado?
No es el adecuado cuando un equipo sólo necesita almacenamiento pasivo, una forma pública o una herramienta de punto estrecho sin registros de clientes y historial de auditoría.
¿Qué deben comparar los compradores primero?
Compare un flujo de trabajo en vivo de la solicitud del cliente a la aprobación, incluyendo archivos, tareas, permisos, recordatorios, decisiones de revisión y historial de auditoría.