HubSecure recurso

Incorporación para operaciones de clientes regulados

Utilice esta página como parte de la ruta de evaluación HubSecure para el trabajo regulado del cliente.

Step 1 of 6

Elige tu plan.

Los planes de base incluyen asientos, módulos de espacio de trabajo y precios extras claros. No hay sorpresas de uso oculto.

Inicio $249 /mo Pequeños equipos. 3 asientos incluidos, luego $49 por asiento extra. CRM + B02 + Hojas + Tareas + Vault CRM + Vault + Hojas + Tareas Asistente AI incluido 14 días de prueba gratuita Crecimiento más popular $499 /mo Equipos de cultivo. 5 asientos incluidos, luego $79 por asiento extra. Service Desk + Growth Engine AI Chatbot + apoyo a la campaña E-sign + Vault Priority support 14-day free trial Cumplimiento $899 /mo Equipos regulados. 5 asientos incluidos, luego $129 por asiento extra. AML/KYC + Centro de Cumplimiento EDD flujos de trabajo + evidencia de auditoría Apoyo prioritario 12 meses mínimo 14 días de prueba gratuita Business OS $1,499 /mo capa de operación completa. 10 asientos incluidos, luego $149 por asiento extra. Cumplimiento + Crecimiento + B05 Cliente Club + Vault Dedicado a bordo Empresa desde $3,500/mo Contactar con nuestro equipo

Step 2 of 6

Háblanos de tu firma.

Esto nos ayuda a configurar previamente su espacio de trabajo y la configuración de AML.

Firma / Nombre de empresa *

Número de organización

Industria *

Tamaño del equipo *

País *

Moneda primaria *

Dirección de negocios

Número de IVA (si procede)

Step 3 of 6

Cree su cuenta de administrador.

Serás el administrador de la plataforma. Puedes añadir más usuarios en el siguiente paso.

Nombre *

Apellido *

Correo electrónico de trabajo * Este será tu login. Utilice su correo electrónico de trabajo para rutas de auditoría de cumplimiento.

Número de teléfono

Contraseña *

Introduzca contraseña

Confirme la contraseña *

Estoy de acuerdo con los Términos de Servicio y Política de Privacidad Confirmo que esta es mi cuenta de trabajo y tengo autoridad para establecer HubSecure para mi firma

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Configure su configuración de cumplimiento.

Estos ajustes preconfiguran sus flujos de trabajo AML. Puedes ajustarlas más tarde.

Listas de relojes AML para pantalla contra

UN Security Council Global sanctions list — mandatory EU Consolidated List EU sanctions + asset freezes OFAC (US Treasury) SDN + Sanciones consolidadas Listas especiales nacionales UE + listas regulatorias nacionales Base de datos de PEP Personas con experiencia política Medios adversos Indicaciones de riesgo basadas en noticias

Riesgo cliente apetito

¿Cómo debe HubSecure clasificar a nuevos clientes por defecto antes de la revisión manual?

Bajo riesgo Clientes domésticos, simples servicios Riesgo medio base cliente mixto — recomendado Alto riesgo Clientes internacionales / complejos

KYC review trigger

¿Cuándo debe HubSecure marcar automáticamente a un cliente para volver a revisar KYC?

Cada 12 meses Estándar para la mayoría de las industrias Cada 24 meses Base cliente de bajo riesgo En el desencadenamiento del evento Cambio de propiedad, estado PEP, etc.

Oficial de cumplimiento

¿Quién recibe alertas de LMA y notificaciones de cumplimiento?

Cumplimiento de correo electrónico

Frecuencia de alerta

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Invita a tu equipo. Facultativo

Añadir colegas ahora o saltar e invitarlos más tarde desde el panel de administración.

Función

Autorizaciones para el papel

Admin Acceso completo a la plataforma, gestión del usuario, facturación

Oficial de cumplimiento AML screening, KYC review, audit trail access

Advisor / User CRM, motor de crecimiento, Vault, servicio de escritorio

Read-only Ver clientes, contactos e informes solamente

¡Están listos

Su plataforma HubSecure está siendo configurada. Esto es lo siguiente:

Account created Compruebe su correo electrónico para un enlace de confirmación

AML watchlists activated Sus listas seleccionadas están sincronizando (tomas ~2 min)

Onboarding call scheduled Nuestro equipo llegará dentro de 1 día de negocios

Team invites sent Colleagues recibirá emails de configuración en breve

Abierto HubSecure → Reserva llamada a bordo

Guías de inicio rápido

◈ Ejecute su primera pantalla AML 3 min ◈ Importar a sus clientes 5 min ◈ Crea tu primer acuerdo 2 min ◈ Configuración del motor de crecimiento 10 min