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Liste de contrôle sur la conformité à la LMA
Une liste de contrôle pratique de la LMA pour les clients à bord, l'examen des risques, l'examen des sanctions, l'examen du PPE, la collecte de preuves et la surveillance.
Liste de contrôle des documents KYC
Une liste de contrôle de documents pour les équipes réglementées qui recueillent des preuves d'identité, d'adresse, d'entreprise, de propriété et de source de fonds.
Liste de contrôle client
Une liste de contrôle pour transformer l'admission, la collecte de documents, les approbations, les tâches et la communication sécurisée en un seul client à bord du workflow.
Liste de vérification du flux de travail pour la collecte des documents du client sécurisé
Une liste de vérification pour remplacer les pièces jointes par courriel et les liens partagés avec les demandes de documents sécurisés, l'état des dossiers manquants et les éléments probants de vérification.
Liste de vérification de l'examen des risques des fournisseurs
Liste de contrôle de l'acheteur pour l'examen des fournisseurs qui traiteront les dossiers clients, les dossiers sensibles, les données sur le déroulement du travail ou les preuves de conformité.
Liste de contrôle de la salle de données client
Une liste de contrôle pour la mise en place d'une salle de données contrôlée ou d'une salle cliente avec rôles, documents, tâches, messages et preuves d'approbation.