HubSecure ressource

Intégration aux opérations clients réglementées

Utilisez cette page dans le cadre du chemin d'évaluation HubSecure pour le travail du client réglementé.

Step 1 of 6

Choisissez votre plan.

Les plans de base comprennent des sièges, des modules d'espace de travail et un prix clair pour les sièges supplémentaires. Pas de surprises cachées.

Démarreur 249 $ /mo Petites équipes. 3 sièges inclus, puis 49 $ par siège supplémentaire. CRM + B02 + Feuilles + Tâches + Vault CRM + Vault + Feuilles + Tâches Assistant AI inclus 14 jours d'essai gratuit Croissance la plus populaire 499 $ /mo Équipes de croissance. 5 sièges inclus, puis 79 $ par siège supplémentaire. Service Desk + Growth Engine AI Chatbot + support de campagne E-sign + support de priorité par défaut 14 jours d'essai gratuit Conformité 899 $ /mo Équipes réglementées. 5 sièges inclus, puis 129 $ par siège supplémentaire. AML/KYC + Compliance Center Workflows EDD + preuves d'audit Soutien prioritaire 12 mois minimum 14 jours sans essai Business OS 1 499 $ /mo Couche d'exploitation complète. 10 sièges inclus, puis 149 $ par siège supplémentaire. Conformité + Croissance + B05 Club client + Vault complète Dédié à bord lead Enterprise à partir de 3 500 $/mois Contacter notre équipe

Step 2 of 6

Parlez-nous de votre cabinet.

Cela nous aide à pré-configurer votre espace de travail et les paramètres AML.

Nom de l'entreprise *

Numéro d'organisation

Industrie

Taille d'équipe *

Pays *

Monnaie primaire *

Adresse commerciale

Numéro TVA (le cas échéant)

Step 3 of 6

Créez votre compte admin.

Vous serez l'administrateur de la plateforme. Vous pouvez ajouter plus d'utilisateurs dans la prochaine étape.

Prénom *

Nom *

Courriel de travail * Ce sera votre connexion. Utilisez votre courriel de travail pour les pistes de vérification de la conformité.

Numéro de téléphone

Mot de passe *

Saisissez le mot de passe

Confirmer le mot de passe *

J'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité Je confirme que c'est mon compte de travail et j'ai le pouvoir de créer HubSecure pour mon entreprise

Step 4 of 6

Configurez votre configuration de conformité.

Ces paramètres préconfigurent vos workflows AML. Vous pouvez ajuster n'importe lequel de ces derniers plus tard.

Listes de surveillance AML à afficher contre

Conseil de sécurité de l'ONU Liste des sanctions mondiales — obligatoire Liste consolidée des sanctions de l'UE + gel des avoirs OFAC (US Treasury) RDS + Sanctions consolidées Listes spéciales nationales UE + listes réglementaires nationales Base de données du PPE Personnes politiquement exposées Médias indésirables Signaux de risque basés sur les nouvelles

Appétit du client

Comment HubSecure classer les nouveaux clients par défaut avant l'examen manuel?

Clients domestiques à faible risque, services simples Risque moyen Base de clientèle mixte — recommandée Clients internationaux / complexes à haut risque

Déclencheur de l'examen du KYC

Quand HubSecure doit-il automatiquement indiquer un client pour la révision de KYC?

Tous les 12 mois Standard pour la plupart des industries Tous les 24 mois Sur l'événement déclencheur Changement de propriété, statut de PEP, etc.

Fonctionnaire chargé du respect des dispositions

Qui reçoit des alertes et des avis de conformité en matière de LAM?

Courriel de l'agent de conformité

Fréquence des alertes

Step 5 of 6

Invitez votre équipe. Facultatif

Ajoutez des collègues maintenant ou sautez et invitez-les plus tard depuis votre tableau de bord administratif.

Courriel

Rôle

Autorisations de rôle

Admin Accès complet à la plateforme, gestion des utilisateurs, facturation

Fonctionnaire chargé du respect des dispositions Examen de la LMA, examen du CJK, accès aux pistes de vérification

Advisor / User CRM, Moteur de croissance, Vault, Service Desk

Read-only Voir les clients, les contacts et les rapports seulement

Vous êtes prêts

Votre HubSecure plate-forme est en cours de configuration. Voici ce qui se passe ensuite :

Account created Consultez votre e-mail pour un lien de confirmation

AML watchlists activated Vos listes sélectionnées sont synchronisées (prises ~2 min)

Onboarding call scheduled Notre équipe prendra contact dans 1 jour ouvrable

Team invites sent Chers collègues recevront bientôt des courriels de configuration

Ouvrir HubSecure → Réserver un appel à bord

Guides de démarrage rapide

◈ Lancez votre premier écran AML 3 min ◈ Importez vos clients 5 min ◈ Créez votre première offre 2 min ◈ Configurer le moteur de croissance 10 min