Modèle d'acheteur

Modèle de flux de travail AML/KYC

Un modèle de flux de travail pour relier les clients à bord, au dépistage, à la collecte de preuves, à l'examen des risques et à la surveillance. Conçu pour les équipes comparant les outils Sumsub, ComplyAdvantage ou AML point.

Comparer les outils

Comment l'utiliser: marquer chaque zone par rapport à votre pile actuelle, HubSecure et tout concurrent sous examen. Le score compte moins que les notes: les notes révèlent où le workflow dépend toujours des gens cousu des outils ensemble manuellement.

#Domaine d ' évaluationScorePreuves
1Prise en charge des clientsNote 1-5Notes de votre workflow
2Preuve d'identité ou d'entrepriseNote 1-5Notes de votre workflow
3Résultat du dépistageNote 1-5Notes de votre workflow
4Notes de risque et escaladeNote 1-5Notes de votre workflow
5Propriétaire de l ' homologationNote 1-5Notes de votre workflow
6Calendrier des examens en coursNote 1-5Notes de votre workflow

Règle de décision

Si l'outil actuel ne gère bien qu'une ou deux lignes, il peut être utile comme solution ponctuelle. Si le même workflow client dépend de plusieurs outils pour remplir la liste de contrôle, évaluez si HubSecure doit devenir la couche d'exploitation régie.

Book workflow demoMap this checklist against your real process.See pricingCompare package scope and stack reduction.Comparison hubChoose the closest competitor path.
Moyeux canoniques

Pages source de vérité pour ce sujet

Ces pages de hub indiquent aux acheteurs et aux moteurs de recherche comment cette page s'intègre dans l'architecture d'information plus large HubSecure .

Étape suivante recommandée

Poursuivre le parcours d'évaluation

La page suivante devrait déplacer l'acheteur de l'information à la comparaison, l'examen des flux de travail, l'utilisation de modèles ou l'état de préparation au déploiement privé.

Modèle étape suivante

Transformer ce modèle en un flux de travail opérationnel

Les modèles sont utiles lorsqu'ils deviennent des demandes répétables, des permissions, un état d'examen et des progrès vers le client.

Références officielles

Sources pour vérifier le contexte de conformité

Le contenu de HubSecure est écrit pour l'évaluation du flux de travail, et non pour les conseils juridiques. Utiliser ces sources officielles pour vérifier le contexte réglementaire et d'assurance.