لماذا يَبْحثُ مشترونَ فريقَ كريبتو ويب3 عن HubSecure
وعادة ما لا تفشل فرق التبريد والشبكة 3 والأفرقة العنيفة التي تحتاج إلى شركة AML/KYC وKYB، وجمع الأدلة المأمونة والمتابعة التشغيلية بشأن عمل العملاء ذوي المخاطر العالية، لأن إحدى الأدوات مفقودة. فهي تفشل لأن تدفق العمل يعبر أدوات كثيرة جدا: إدارة المخاطر المؤسسية، والصناديق، والملفات، والنماذج، والصحائف، ومسارات الموافقة المستقلة. يعطي الفريق مكاناً واحداً لتشغيل العمل ومكاناً واحداً لإثبات ما حدث.
الألم الشائع
والفحص منفصل عن العمل الجاري.
الألم الشائع
وتُعقد مذكرات القضية والأدلة في نظم مختلفة.
الألم الشائع
فالاستعراضات تفتقر إلى الأثر النظيف للموافقة.
الألم الشائع
ولا يمكن لأفرقة الدعم أن ترى سياق المخاطر.
تدفقات العمل الأولى الموصى بها
| تدفق العمل | ماذا يربط | قيمة المشتري |
|---|---|---|
| KYC onboarding | سجل العملاء، الطلبات المضمونة، المالكين، الملفات، الرسائل، الموافقات، تاريخ مراجعة الحسابات. | أقل مطاردة، وضع أنظف وأدلة أقوى بدون إضافة تطبيق آخر مفصّل. |
| استعراض KYB | سجل العملاء، الطلبات المضمونة، المالكين، الملفات، الرسائل، الموافقات، تاريخ مراجعة الحسابات. | أقل مطاردة، وضع أنظف وأدلة أقوى بدون إضافة تطبيق آخر مفصّل. |
| عمليات التفتيش السلبية لوسائط الإعلام | سجل العملاء، الطلبات المضمونة، المالكين، الملفات، الرسائل، الموافقات، تاريخ مراجعة الحسابات. | أقل مطاردة، وضع أنظف وأدلة أقوى بدون إضافة تطبيق آخر مفصّل. |
| تعزيز العناية الواجبة | سجل العملاء، الطلبات المضمونة، المالكين، الملفات، الرسائل، الموافقات، تاريخ مراجعة الحسابات. | أقل مطاردة، وضع أنظف وأدلة أقوى بدون إضافة تطبيق آخر مفصّل. |
| تصاعد الحالة | سجل العملاء، الطلبات المضمونة، المالكين، الملفات، الرسائل، الموافقات، تاريخ مراجعة الحسابات. | أقل مطاردة، وضع أنظف وأدلة أقوى بدون إضافة تطبيق آخر مفصّل. |
طرائق البدء
وينبغي أن تبدأ معظم الأفرقة بتدفق العمل الذي يتسبب في التأخير الأكثر وضوحا، ثم تتوسع من نفس سجل العملاء.
بناء هذه الصفقة
استخدام التسعير لتحديد المقاعد، والنماذج، وحملة الامتثال، أو وضع سجل لتدفق العمل، ونحن سوف خريطة العملية الأولى معك.
بناء طردك