KYC debida diligencia, póliza CRM, automatización de renovación, servicio de atención de reclamos y bóveda segura de documentos, en un espacio de trabajo compatible con AML para aseguradoras y corredores de seguros.
Las aseguradoras y corredores son entidades obligadas según las directivas AML de la UE. KYC para nuevos asegurados, la evaluación de sanciones y el monitoreo continuo son requisitos legales, no opcionales.
El equipo de ventas no sabe si un cliente potencial tiene autorización KYC. La suscripción no tiene visibilidad del estado de cumplimiento. El equipo de reclamaciones no puede ver el historial completo del cliente.
Renovaciones de pólizas rastreadas manualmente. Sin recordatorios automáticos. Oportunidades de ventas adicionales perdidas porque no hay ningún canal CRM vinculado a los datos de la política.
El nuevo asegurado activa KYC automáticamente. Evaluación de PEP, verificación de sanciones con listas de ONU/UE/OFAC, calificación de riesgos: documentados y archivados. 6AMLD alineado.
Cada póliza es un registro CRM con el titular de la póliza vinculado, el tipo de cobertura, la fecha de renovación, el estado KYC y el historial de primas. Recordatorios de renovación automatizados con 90 días de antelación.
Reclamaciones presentadas a través del portal del cliente y vinculadas al registro del titular de la póliza CRM. Evidencia cargada en Vault. El administrador de reclamos ve el historial completo de la póliza y el estado de cumplimiento.
Almacene cronogramas de políticas, respaldos, certificados y evidencia de reclamos en la Bóveda cifrada con registro de acceso, firma electrónica y enlaces compartidos de clientes que vencen.
Campañas de renovación, secuencias de venta cruzada y campañas de recuperación enviadas en el momento adecuado, creadas a partir de datos de CRM, con controles de cumplimiento en cada alcance.
Genere y exporte paquetes de evidencia de cumplimiento a pedido. Registro de auditoría, documentación KYC y resultados de detección: listos para la inspección de la UE o la FCA en cualquier momento.
De la solicitud de cotización a la renovación, cada paso está documentado y listo para la inspección regulatoria.
Reserve una demostración y vea cómo HubSecure conecta KYC, gestión de políticas, reclamaciones y crecimiento en una plataforma gobernada.
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