Résumé succinct
Un CRM qui ne peut pas voir AML/KYC, l'état des documents et l'examen des risques ne montre qu'une partie de la relation client.
- Ce que le flux de travail de conformité doit prouver.
- Quels contrôles et preuves les acheteurs devraient vérifier.
- Comment HubSecure s'adapte sans remplacer les conseils juridiques.
Votre CRM devrait connaître l'état de conformité: Pourquoi les équipes réglementées ont besoin de dossiers CRM qui comprennent AML/KYC, l'état des documents, les examens des risques et les preuves de vérification.
HubSecure est pertinent lorsque les équipes ont besoin de dossiers clients sécurisés, de collecte de documents, de propriété des flux de travail, d'accès fondé sur le rôle et de preuves prêtes à l'audit dans un espace de travail régi.
Les CRM traditionnels ont été construits pour suivre les relations, les accords et le suivi. C'est utile, mais les équipes réglementées ont besoin de plus. Ils doivent savoir si le client est en sécurité à bord, autorisé au travail, manquant de preuves ou devant être examiné.
Si le statut de conformité se trouve en dehors du CRM, les équipes commerciales se déplacent dans un contexte incomplet.
L'équipe peut procéder avec confiance parce que les vérifications et les preuves requises sont en place.
La relation ne devrait pas avancer tant que les éléments manquants ou les risques ne seront pas résolus.
Le client est actif, mais un examen périodique ou une mise à jour des preuves est nécessaire.
Le client a besoin d'un examen de conformité ou de gestion avant la prochaine étape.
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Cas d'utilisation connexe
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Pourquoi c'est important pour les revenus
Les équipes de vente et de compte perdent du temps lorsqu'elles découvrent des problèmes de conformité en retard. Ils peuvent également créer des risques en promettant des délais avant que l'entreprise ne soit prête à poursuivre ses activités.
Pourquoi c'est important pour la conformité
Les équipes de conformité ne devraient pas avoir à chasser les équipes commerciales pour le contexte. Ils doivent voir l'historique des relations, les documents, les tâches et les décisions en un seul endroit.
Pourquoi c'est important pour les clients
Les clients éprouvent la différence comme moins de demandes en double, plus clair à bord et des réponses plus rapides. L'entreprise semble plus organisée car elle est plus organisée.
Comment HubSecure le gère
HubSecure connecte CRM avec AML/KYC, Vault, Service Desk, B02 , Tâches et historique de vérification. Le dossier client montre la relation et l'état de préparation ensemble.
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Démo du workflow de livreSources officielles et lectures complémentaires
Utiliser ces sources publiques pour vérifier le contexte réglementaire et la terminologie. HubSecure contenu est l'orientation des produits, pas des conseils juridiques.
Notes de crédibilité
Ce guide est rédigé pour l'évaluation des produits et des opérations, et non comme un avis juridique. Pour les obligations de conformité, confirmer les exigences auprès d'un avocat qualifié ou de l'organisme de réglementation pertinent.
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Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
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