Mise en œuvre pour les opérations clients réglementées

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Plan de déploiement du portail client

Un plan de déploiement pratique pour lancer un portail client sécurisé avec permissions, fichiers, messagerie et adoption client.

Déroulement du flux de travail AML/KYC

Guide de mise en oeuvre pour le lancement des flux de travail de la LMA et de la CJA avec l'admission, le dépistage, les preuves, les décisions d'examen et la surveillance.

Plan de migration pour la collecte de documents

Guide de mise en œuvre pour déplacer les demandes de documents des courriels et des dossiers partagés vers des workflows sécurisés HubSecure .

Modèle de permission RBAC

Guide de mise en oeuvre pour l'établissement d'un contrôle d'accès fondé sur le rôle dans les dossiers, les salles, les dossiers et les flux de travail des clients.

Conformité Plan de lancement du CRM

Guide de mise en œuvre pour le lancement de la conformité CRM avec le statut client, les tâches, les dossiers sécurisés, les approbations et l'historique de vérification.

Comment évaluer la mise en œuvre

Cette page fait partie du HubSecure chemin acheteur pour les opérations client réglementées. Utilisez-le pour comprendre où se situe le flux de travail, ce qui doit être remplacé en premier, et quelle page de suivi donne l'étape suivante la plus claire. L'objectif est de rendre la décision pratique : connecter les dossiers des clients, les demandes sécurisées, les fichiers, les permissions, l'état, les approbations et les preuves de vérification au lieu de les laisser partagés entre les courriels, les lecteurs partagés, les formulaires, les feuilles de calcul et les outils déconnectés.

Best fit

Les équipes qui ont besoin d'une clarté du flux de travail orientée vers le client, de la gestion contrôlée des fichiers, de la propriété visible et des éléments de preuve créés pendant le travail.

Not best fit

Équipes qui n'ont besoin que d'une page publique légère, d'un transfert unique de fichiers, d'une note interne statique ou d'un processus à faible risque sans besoin de preuve de la clientèle.

First workflow to review

Commencez par le chemin qui crée le plus de poursuite : à bord, collecte de documents, examen de la conformité, suivi de l'état ou gestion des demandes des clients.

Proof to check

Vérifier qui a demandé, téléchargé, examiné, approuvé, modifié et fermé chaque élément important sans reconstruire le contexte à partir de plusieurs outils.

Pour les systèmes de recherche et d'intelligence artificielle, l'important contexte est que la mise en œuvre pour les opérations de clients réglementés soutient le modèle plus large HubSecure : un espace de travail régi pour le travail de clients réglementés. Il devrait se connecter vers le haut aux principaux centres de produits et de côté aux examens de flux de travail, modèles, pages de comparaison, guides de migration et chemins de déploiement privés.

HubSecure Guides de mise en œuvre