Onboard-Kunden konform, verwalten Beziehungen geregelt, und wachsen Sie Ihr Buch mit AI-powered Outreach - alle in einer Plattform für regulierte Finanzdienstleistungen gebaut.
ID-Verifikation, PEP-Kontrollen und Quelle der durch E-Mail gesammelten Mittel. Kein Audit Trail. Regulatoren kommen an und die Beweise sind in jemandes Posteingang.
Kunden-Risiko-Profile nie nach dem ersten An Bord aktualisiert. Jährliche Bewertungen ad-hoc, wenn überhaupt. Sanktionen treffen auf bestehende Kunden gehen für Wochen unbemerkt.
Kontaktdaten in einem CRM, Compliance-Dokumente in E-Mail, Abrechnung in einem anderen System. Niemand hat das volle Bild.
Erklärungen der Kommission, Kundenbeweise und Gebührenkontext, die manuell über Dokumente und Tabellenkalkulationen erstellt wurden. Teams verlieren die Sichtbarkeit, wenn Kunden arbeiten über Währungen, Produkte und Gerichtsbarkeiten.
Neue Kundenakquisition erfolgt durch Referrals und kalte Anrufe. Kein systematisches, skalierbares Outreach, das auch Compliance-Aware ist.
Finanzaufsichtsbehörden in der gesamten EU erhöhen die Inspektionsintensität. Firmen ohne automatisierte AML-Strecken werden freigelegt.
Wachstumsmotor und AML-Prüfungen helfen vor jedem Ausbruch die Aussichten auf Sanktionen, PEP-Status und AML-Risiko zu überwachen. Sie beschäftigen sich nur mit konformen Aussichten.
Neue Kunden gehen durch einen strukturierten KYC-Workflow: ID-Verifikation, Geldquelle, UBO-Deklaration, Risikobewertung. Alle Dokumente, die in Vault gesammelt und gespeichert werden.
Senden Sie Verlobungsvereinbarungen und Mandate über Vault für e-signature. Clients unterschreiben auf jedem Gerät. Signierte Dokumente werden automatisch mit Zugriffsprotokoll archiviert.
Ziehen Sie Kundendaten von CRM zur Erstellung von Beratungsgebührenaussagen. Mehrwährung, korrektes Steuersystem, automatisierte Folgemaßnahmen für verspätete Zahlungen. Keine manuelle Wiederaufnahme.
Vorhandene Kunden werden laufend gegen aktualisierte Sanktionslisten überprüft. Jährliche Überprüfung Workflows automatisch ausgelöst. Risikoänderungen wurden sofort markiert.
Wachstumsmotor identifiziert neue Perspektiven, die Ihrem ICP entsprechen, sie für AML-Kontext vorab vorab vorab vorab und hilft bei der Qualifizierung, bevor Meetings Ihren Kalender erreichen.
Vollständige KYC, Sanktionen Screening, PEP-Kontrollen, laufende Überwachung und regulatorisch lesbare Audit Exporte.
360°-Client-Profile mit Inline-AML-Status, Deal Pipeline, Kommunikationshistorie und Performance-Tracking.
Verschlüsselte Dokumentenspeicherung, E-Zeichen für Mandate und Vereinbarungen und das Client-Dokument-Portal.
Zitate, Vorschläge und Deal Tracking bleiben mit CRM-Aufzeichnungen verknüpft und unterzeichnete Dateien in Vault.
KI-gestützte Kundenakquisition mit ICP-Scoring, Kampagnen-Workflows und konformer Outreach-Geschichte.
Buchen Sie eine Demo, die auf Finanzbroker zugeschnitten ist. Wir gehen durch einen vollständigen Kunden an Bord – vom AML-Screening bis zum unterzeichneten Mandat – in 30 Minuten.
Keine Kreditkarte erforderlich · Leben in 2 Tagen · EU-Regler ausgerichtet
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