Los clientes a bordo, gestionan las relaciones gobernadas y crecen su libro con actividades de divulgación impulsadas por AI, todo en una plataforma construida para servicios financieros regulados.
Verificación de identificación, cheques de PEP y fuente de fondos recolectados por correo electrónico. No hay pista de auditoría. Los reguladores llegan y la evidencia está en la bandeja de entrada de alguien.
Los perfiles de riesgo del cliente nunca se actualizan después de la inscripción inicial. Las revisiones anuales hicieron ad-hoc, si es que en absoluto. Las sanciones golpean a los clientes existentes no se dan cuenta durante semanas.
Datos de contacto en un CRM, documentos de cumplimiento en correo electrónico, facturación en otro sistema. Nadie tiene la imagen completa.
Declaraciones de la Comisión, pruebas de clientes y contexto de honorarios construidos manualmente a través de documentos y hojas de cálculo. Los equipos pierden visibilidad cuando el trabajo del cliente abarca monedas, productos y jurisdicciones.
La nueva adquisición de clientes ocurre a través de referencias y llamadas frías. No hay una extensión sistemática y escalable que también sea consciente del cumplimiento.
Los reguladores financieros en toda la UE están aumentando la intensidad de inspección. Firmas sin rastros automatizados de AML están expuestas.
Antes de cualquier alcance, los controles del motor de crecimiento y la LMA ayudan a analizar las perspectivas de sanciones, estado PEP y riesgo de LMA. Sólo te comprometes con perspectivas compatibles.
Los nuevos clientes pasan por un flujo de trabajo estructurado de KYC: verificación de identificación, fuente de fondos, declaración de UBO, puntuación de riesgo. Todos los documentos recogidos y almacenados en Vault.
Envía acuerdos de compromiso y mandatos a través de Vault para la firma electrónica. Los clientes firman en cualquier dispositivo. Documentos firmados archivados automáticamente con el registro de acceso.
Saque los datos del cliente de CRM para generar declaraciones de honorarios de asesoramiento. Multi-currencia, régimen fiscal correcto, seguimiento automatizado para pagos tardíos. No hay reingreso manual.
Los clientes existentes vuelven a la pantalla constantemente contra las listas de sanciones actualizadas. Los flujos de trabajo anuales de revisión desencadenaron automáticamente. Cambios de riesgo registrados inmediatamente.
Motor de crecimiento identifica nuevas perspectivas que coincidan con su PCI, pre-pantallas para el contexto de LMA, y ayuda a calificar la extensión antes de que las reuniones lleguen a su calendario.
Full KYC, sanctions screening, PEP checks, monitoring ongoing, and regulator-ready audit exports.
Perfiles de clientes de 360° con estatus de AML inline, oleoducto de acuerdos, historial de comunicación y seguimiento de rendimiento.
Almacenamiento de documentos cifrado, asignación electrónica para mandatos y acuerdos, y portal de documentos al cliente.
Las citas, propuestas y seguimiento de acuerdos permanecen vinculadas a los registros de CRM y los archivos firmados en Vault.
Adquisición de clientes con ayuda de AI con puntuación del PCI, flujos de trabajo de campaña y historial de divulgación conforme.
Reserve una demostración adaptada a los corredores financieros. Caminaremos a través de un cliente completo a bordo, desde la proyección de AML hasta el mandato firmado, en 30 minutos.
No se requiere tarjeta de crédito · Vivir en 2 días · Alineación del regulador de la UE
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