Due diligence mejorada, bóveda de documentos cifrados, cliente discreto CRM y paquetes completos de evidencia regulatoria, creados para administradores de patrimonio, bancos privados y oficinas familiares.
Los clientes de alto patrimonio requieren EDD según 6AMLD y las pautas reglamentarias de la UE. La exposición a las PEP, la fuente de riqueza, los beneficiarios reales: todo debe estar documentado y evidenciado.
Escrituras de fideicomiso, testamentos, mandatos de inversión y planes patrimoniales compartidos por correo electrónico y almacenados en unidades genéricas en la nube. Sin control de acceso, sin seguimiento de auditoría, sin historial de versiones.
El gerente de relaciones tiene notas en un sistema, el equipo de cumplimiento tiene KYC en otro y las operaciones rastrean las acciones en un tercero. Ninguna visión única del cliente.
EDD se activó automáticamente para clientes adyacentes a HNWI y PEP. Fuente de documentación patrimonial, declaración UBO, seguimiento y reevaluación continuos, todo documentado en un solo expediente.
Cada relación con el cliente (familiares, entidades, asesores) mapeada y rastreada. Preferencias de inversión, acontecimientos de la vida, registro de comunicaciones y estado de cumplimiento en una vista discreta.
Escrituras de fideicomiso, testamentos, mandatos de inversión y documentos fiscales almacenados en la bóveda cifrada con controles de acceso por documento, historial de versiones y registro de auditoría completo. Comparta a través de enlaces seguros que caducan.
Envíe mandatos de inversión, acuerdos discrecionales y cartas de clientes para firma electrónica. Copias firmadas archivadas automáticamente en Vault. Legalmente válido en todas las jurisdicciones de la UE.
HubSecure Mail conecta la correspondencia confidencial del cliente con el registro CRM, los archivos adjuntos de Vault y el historial de auditoría.
Genere paquetes de evidencia de cumplimiento a pedido (documentación KYC, registros EDD, resultados de detección y seguimiento de auditoría) listos para la inspección de FCA, BaFin o FINMA en cualquier momento.
Desde la admisión de prospectos hasta los informes regulatorios: cada interacción con el cliente, decisión de inversión y aprobación está documentada y lista para la inspección de la FCA, BaFin o FINMA.
Reserve una demostración y vea cómo HubSecure maneja el cumplimiento y la complejidad operativa de las relaciones con los clientes de HNWI.
6AMLD alineado · Singapur hospedado · UE Q3 2026 · UE / FCA listo
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