Les clients à bord sont conformes, gèrent les relations régies et développent votre livre grâce à la sensibilisation à l'IA, le tout dans une seule plateforme construite pour les services financiers réglementés.
Vérification de l'identité, vérifications du PEP et source de fonds recueillis par courriel. Pas de piste de vérification. Les régulateurs arrivent et la preuve est dans la boîte de réception de quelqu'un.
Les profils de risque des clients n'ont jamais été mis à jour après l'embarquement initial. Examens annuels effectués ad hoc, si possible. Les sanctions contre les clients existants passent inaperçues pendant des semaines.
Coordonnées dans un CRM, documents de conformité dans l'email, facturation dans un autre système. Personne n'a la photo complète.
Les déclarations de la Commission, les éléments de preuve des clients et le contexte des frais ont été compilés manuellement dans les documents et les feuilles de calcul. Les équipes perdent de la visibilité lorsque le travail des clients couvre des devises, des produits et des compétences.
L'acquisition d'un nouveau client se fait par le biais de renvois et d'appels froids. Aucune approche systématique et évolutive qui soit aussi respectueuse de la conformité.
Les régulateurs financiers de l'UE intensifient leurs inspections. Les entreprises qui n'ont pas de sentiers de LAM automatisés sont exposées.
Avant toute sensibilisation, les vérifications du moteur de croissance et de la LAM aident à évaluer les possibilités de sanctions, le statut de la PPE et le risque de LAM. Vous ne vous engagez que dans des perspectives conformes.
Les nouveaux clients passent par un workflow structuré de KYC : vérification d'identité, source de fonds, déclaration UBO, score de risque. Tous les documents recueillis et stockés dans Défaut.
Envoyer les accords d'engagement et les mandats par Défaut pour la signature électronique. Les clients signent n'importe quel appareil. Documents signés archivés automatiquement avec le journal d'accès.
Tirer les données des clients de CRM pour générer des relevés de frais consultatifs. Multimonnaie, régime fiscal correct, suivi automatisé des retards de paiement. Pas de rentrée manuelle.
Les clients actuels n'ont cessé de passer à nouveau en revue les listes de sanctions mises à jour. Les workflows d'examen annuels se déclenchent automatiquement. Changements de risque signalés immédiatement.
Moteur de croissance identifie de nouvelles perspectives correspondant à votre PIC, les pré-sélectionne pour le contexte AML, et aide à qualifier la sensibilisation avant que les réunions atteignent votre calendrier.
Complete KYC, contrôle des sanctions, vérifications du PEP, surveillance continue et exportations de vérification prêtes à l'organisme de réglementation.
Profils de clients à 360° avec statut de LMA en ligne, pipeline de transaction, historique de communication et suivi des performances.
Stockage de documents chiffrés, signature électronique pour les mandats et les accords, et portail de documents clients.
Citations, propositions et suivi des offres restent liés aux dossiers CRM et aux fichiers signés dans Défaut.
Acquisition de clients assistés par l'IA avec notation du PIC, flux de travail de la campagne et historique de sensibilisation conforme.
Réservez une démo adaptée aux courtiers financiers. Nous passerons par un client complet à bord — de la présélection de la LMA au mandat signé — dans 30 minutes.
Aucune carte de crédit requise · En direct dans 2 jours · Alignement du régulateur de l'UE
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