Contrôle préalable amélioré, coffre-fort de documents crypté, client discret CRM et packs complets de preuves réglementaires — conçus pour les gestionnaires de patrimoine, les banques privées et les family offices.
Les clients fortunés ont besoin d'un EDD conformément à 6AMLD et aux directives réglementaires de l'UE. Exposition aux PPE, source de richesse, propriété réelle : tout doit être documenté et prouvé.
Actes de fiducie, testaments, mandats d'investissement et plans successoraux partagés par courrier électronique et stockés sur des lecteurs cloud génériques. Pas de contrôle d'accès, pas de piste d'audit, pas d'historique des versions.
Le responsable des relations a des notes dans un système, l'équipe de conformité a KYC dans un autre et les opérations suivent les actions dans un troisième. Pas de vue unique du client.
EDD déclenché automatiquement pour les clients HNWI et adjacents au PEP. Source de documentation sur le patrimoine, déclaration UBO, surveillance et réexamen continus – le tout documenté dans un seul dossier.
Chaque relation client (membres de la famille, entités, conseillers) est cartographiée et suivie. Préférences d'investissement, événements de la vie, journal de communication et statut de conformité dans une vue discrète.
Actes de fiducie, testaments, mandats d'investissement et documents fiscaux stockés dans le coffre-fort crypté avec contrôles d'accès par document, historique des versions et journal d'audit complet. Partagez via des liens sécurisés expirant.
Envoyez des mandats d'investissement, des accords discrétionnaires et des lettres de clients pour signature électronique. Copies signées archivées automatiquement dans Vault. Légalement valable dans toutes les juridictions de l’UE.
HubSecure Mail connecte la correspondance client sensible à l'enregistrement CRM, aux pièces jointes du coffre-fort et à l'historique d'audit.
Générez des ensembles de preuves de conformité à la demande (documentation KYC, enregistrements EDD, résultats de contrôle et piste d'audit) prêts pour l'inspection de la FCA, de la BaFin ou de la FINMA à tout moment.
De l'admission des prospects aux rapports réglementaires, chaque interaction client, décision d'investissement et approbation est documentée et prête à être inspectée par la FCA, la BaFin ou la FINMA.
Réservez une démo et voyez comment HubSecure gère la conformité et la complexité opérationnelle des relations avec les clients de HNWI.
6AMLD aligné · Singapour-hôte · UE T3 2026 · UE / FCA prêt
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